Как вернуть деньги, вложенные в совместное ведение бизнеса.
Часть 2 – взыскание неосновательного обогащения
Что делать если компания-должник не рабочая, взысканные с «ОООшки» денежные средства невозможно получить, а её учредитель не внес полученные суммы в кассу или на расчетный счет. Об этом пойдет речь во второй части поста про возврат денег вложенных в совместное ведение бизнеса.
Краткое содержание первой части.
Первая часть завершилась тем, что Доверитель взыскал с ООО «Ромашка» (название изменено) переданные по договору займа денежные средства. Получил исполнительный лист, отдал его в службу судебных приставов и все…
Почему все? Спросите вы.
Потому что судебным приставом было вынесено постановление об окончании исполнительного производства исполнительный лист был возвращен Доверителю.
Основанием к принятию указанного решения послужило то, что в ходе исполнительного производства пристав не смог установить местонахождение должника, его имущество, либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств, иных ценностей и т.п.
То есть, исполнительное производство было прекращено в связи с невозможностью взыскания.
Иными словами «ОООшка» оказалась нерабочей, а соответственно взыскать с нее ничего не получиться, исполнительный лист и решение суда можно повесить на стенку в рамочку.
Что делать?
В ходе рассмотрения первого дела судом было установлено, что денежные средства переданные по договору займа в кассу или на расчетный счет ООО не вносились. Это и послужило основанием для досрочного расторжения договора займа.
Значит, Доверитель получил возможность прибегнуть к иному способу защиты своего права.
Новое дело – взыскание неосновательного обогащения.
Учитывая, что денежные средства по договору займа передавались лично одному из учредителей и последний по достигнутой договоренности должен был их зачислить на счет ООО «Ромашка», однако не выполнил указанных действий, с его стороны возникло неосновательное обогащение, которое по правилам статей 1102-1103 Гражданского кодекса РФ, Доверитель был вправе взыскать.
Возникшие проблемы.
Но не все оказалось так гладко. Договор займа был заключен непосредственно с ООО, расходно-кассовый ордер был выдан также от ООО. Нужно было доказать факт личного получения денежных средств учредителем.
Процесс доказывания.
Денежные средства передавались следующим образом. В отделении банка Доверителем была снята сумма 1000 000 рублей со своего счета, что подтверждалось расходно-кассовым ордером № 6 и следом указанная сумма в полном объеме была внесена на счет учредителя, что подтверждалось приходно-кассовым ордером № 7. То есть была последовательность в снятии денежных средств и одновременном их внесении на другой счет.
Кроме того, при посещении отделения банка с Доверителем и учредителем, присутствовал также директор ООО «Ромашка», который был допрошен в судебном заседании и подтвердил, что мой Доверитель был привлечен в качестве инвестора и должен был инвестировать в проект 1 000 000 рублей. Оформили данную сделку как договор займа с ООО «Ромашка». Доверитель и один из учредителей ООО согласовали, что получателем денежных средств будет выступать учредитель.
После подписания договора займа, директор общества, учредитель и Доверитель проследовали в отделение банка, где Доверитель и учредитель вместе зашли в кассу. Выйдя из которой показали директору расходный кассовый ордер и приходный кассовый ордер, то есть Доверитель снял со своего счета 1 000 000 рублей, а учредитель внес данную сумму на свой счет. Однако в последующем денежные средства учредителем в кассу или на счет ООО внесен не были.
Итог по делу:
С учредителя в пользу доверителя были взысканы в качестве неосновательного обогащения переданные денежные средства, а также проценты за пользование чужими денежными средствами.
Автор – адвокат Спиридонов Михаил Владимирович
Решение суда по данному спору:
Группа адвоката Спиридонова М.В. в ВК. Подпишитесь, чтобы получать информацию о новых постах на юридическую тематику.
Мой Телеграмм-канал.
С первой частью данной статьи можно ознакомиться по ссылке: Как вернуть деньги, вложенные в совместное ведение бизнеса. Часть-1. Досрочное расторжение договора займа.
Интересные статьи из практики по гражданским делам.
Поделиться статьей в социальных сетях
Количество просмотров статьи: 202